Cumplimiento inteligente. Tecnología especializada.
AML Advantage digitaliza y estructura procesos de debida diligencia, ayudando a automatizar tareas clave como la recopilación de información, la verificación en listas y la evaluación del riesgo de clientes, con mayor control, trazabilidad y seguridad.
El estándar ya cambió: ahora el cumplimiento exige procesos digitales, trazables y seguros.
Tecnología especializada en cumplimiento, construida desde la experiencia real
Somos una empresa tecnológica especializada en cumplimiento, con enfoque en prevención de lavado de activos, debida diligencia y gestión de riesgos. Fundada en 2017 bajo la marca AML Consulting, nuestra organización nació acompañando a empresas e instituciones mediante consultoría y capacitación especializada. Con los años, esa experiencia se consolidó alrededor de una visión clara: utilizar la tecnología para fortalecer la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos de cumplimiento.
Hoy combinamos especialización técnica, experiencia práctica y tecnología en una organización enfocada en ayudar a las organizaciones a operar con mayor control, trazabilidad y confianza.
Lo que hace diferente a AML Advantage
Tecnología con criterio experto
AML Advantage integra conocimiento especializado en cumplimiento, prevención de lavado de activos y debida diligencia en una plataforma diseñada para resolver procesos reales de operación, control y trazabilidad. La solución traduce experiencia técnica en capacidades tecnológicas aplicables, ayudando a las organizaciones a ejecutar procesos críticos con mayor estructura, precisión y confianza.
Plataforma probada y en constante evolución
AML Advantage cuenta con una amplia trayectoria de uso, evolución y mejora continua en organizaciones que gestionan procesos críticos de cumplimiento. Su desarrollo se fortalece a partir de necesidades reales del mercado, criterios regulatorios y experiencia operativa acumulada, consolidando una solución funcional, estable y preparada para crecer.
Capacidad para crecer con las organizaciones
AML Advantage está diseñada para acompañar el crecimiento operativo de sus clientes, permitiendo ampliar capacidades, usuarios, procesos e integraciones conforme evolucionan sus necesidades de cumplimiento. Su estructura tecnológica facilita una adopción progresiva y sostenible, sin perder control ni coherencia operativa.
Tres módulos clave. Una sola plataforma.
Integra procesos esenciales de cumplimiento en una experiencia flexible, estructurada y escalable.
Formularios inteligentes
Digitaliza la recopilación de información con formularios dinámicos, configurables y adaptados a tus procesos, de forma ordenada, segura y trazable.
Verificación en listas
Automatiza la validación contra listas de sanciones, PEP y otras fuentes relevantes, mediante consultas precisas que agilizan los procesos de debida diligencia.
Evaluación de riesgos
Clasifica clientes y contrapartes mediante modelos configurables, alineados con tus criterios de análisis, políticas internas y necesidades de cumplimiento.
Integración por API para verificaciones en tiempo real
Integra AML Advantage con tus sistemas internos y automatiza la verificación de clientes y contrapartes directamente desde tus flujos operativos. Accede a consultas en tiempo real, reduce fricción operativa y fortalece la eficiencia, consistencia y trazabilidad de tus procesos de cumplimiento.
- Integración fluida con plataformas internas
- Consultas en tiempo real
- Menor fricción operativa
- Mayor velocidad y consistencia
¿Por qué elegir AML Advantage?
AML Advantage ayuda a las organizaciones a fortalecer sus procesos de cumplimiento mediante tecnología especializada, información actualizada y una operación más estructurada, trazable y eficiente. Con una plataforma modular y escalable, permite integrar tareas críticas de debida diligencia, evaluación de riesgos y verificación en listas en una experiencia más ágil, controlada y preparada para crecer.
- Reduce el tiempo en procesos de cumplimiento.
- Fortalece el control y la trazabilidad operativa.
- Automatiza tareas clave de debida diligencia.
- Mejora la consistencia en la evaluación y verificación de contrapartes.
- Facilita el acceso a información actualizada para la toma de decisiones.
- Escala conforme evolucionan las necesidades de cumplimiento de la organización.
Organizaciones que confían en AML Advantage
Empresas de distintos sectores utilizan AML Advantage para fortalecer sus procesos de cumplimiento, optimizar controles y operar con mayor eficiencia.
Lo que valoran nuestros clientes en su operación diaria
Equipos de cumplimiento y operación utilizan AML Advantage para centralizar procesos, mejorar tiempos de respuesta y trabajar con más trazabilidad en cada revisión.
AGRISAL
Nos ha apoyado en automatizar el proceso de la debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en riesgos y avanzar en la categorización de riesgos de clientes y proveedores. Además de la facilidad de realizar consultas en las diferentes listas de restricción y que nos consolide la consulta en un solo informe.
FUSAI
La implementación de un sistema de listas de seguridad nos ha fortalecido significativamente a la institución en la prevención del lavado de dinero al permitirnos identificar y gestionar de manera oportuna los riesgos asociados con personas, entidades o jurisdicciones señaladas por actividades ilícitas
HOSPITAL SAN GABRIEL
Encontramos una solución integral que permite estructurar, planificar y documentar todos los procesos vinculados al cumplimiento normativo. Esto ha permitido mayor organización, ahorro de tiempo y respuesta ágil ante auditorías internas y externas.
BOOCS
Antes de suscribirnos al servicio de AML Advantage los procesos de consulta en las listas de cautela era muy dispendioso, pues había que hacer las búsquedas manualmente en cada fuente diferente, lo que consumía demasiado tiempo.
URBANICA
Sí, recomendaría AML Advantage a otras organizaciones debido a su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque en la automatización y la eficiencia, combinado con la atención personalizada de profesionales altamente capacitados, ayudan a optimizar significativamente los procesos internos, lo que resulta en una mayor efectividad en la gestión de riesgos y cumplimiento.
ISEADE-FEPADE
La automatización volvió más expédito el proceso de inscripción de prospectos de matrícula sin riesgos por la aplicación de la debida diligencia. Reputación garantizada por la aplicación y la asesoría continua con casos especiales. Auditorías internas y externas soportadas con evidencia documental.
FUNDACION GLORIA KRIETE
AML ADVANTAGE ha sido una plataforma muy completa, amigable y de alto impacto por su genuina funcionalidad, pero también cumpliendo con los apartados requeridos a nivel país. En nuestra experiencia se ha convertido en una herramienta que nos ha facilitado buena parte de la funcionalidad que antes estábamos haciendo de manera manual y eso contribuye a eficientar recursos y esfuerzos vaciados en estas actividades.
AGRISAL
Nos ha apoyado en automatizar el proceso de la debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en riesgos y avanzar en la categorización de riesgos de clientes y proveedores. Además de la facilidad de realizar consultas en las diferentes listas de restricción y que nos consolide la consulta en un solo informe.
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Encontramos una solución integral que permite estructurar, planificar y documentar todos los procesos vinculados al cumplimiento normativo. Esto ha permitido mayor organización, ahorro de tiempo y respuesta ágil ante auditorías internas y externas.
BOOCS
Antes de suscribirnos al servicio de AML Advantage los procesos de consulta en las listas de cautela era muy dispendioso, pues había que hacer las búsquedas manualmente en cada fuente diferente, lo que consumía demasiado tiempo.
URBANICA
Sí, recomendaría AML Advantage a otras organizaciones debido a su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque en la automatización y la eficiencia, combinado con la atención personalizada de profesionales altamente capacitados, ayudan a optimizar significativamente los procesos internos, lo que resulta en una mayor efectividad en la gestión de riesgos y cumplimiento.
ISEADE-FEPADE
La automatización volvió más expédito el proceso de inscripción de prospectos de matrícula sin riesgos por la aplicación de la debida diligencia. Reputación garantizada por la aplicación y la asesoría continua con casos especiales. Auditorías internas y externas soportadas con evidencia documental.
FUNDACION GLORIA KRIETE
AML ADVANTAGE ha sido una plataforma muy completa, amigable y de alto impacto por su genuina funcionalidad, pero también cumpliendo con los apartados requeridos a nivel país. En nuestra experiencia se ha convertido en una herramienta que nos ha facilitado buena parte de la funcionalidad que antes estábamos haciendo de manera manual y eso contribuye a eficientar recursos y esfuerzos vaciados en estas actividades.
AGRISAL
Nos ha apoyado en automatizar el proceso de la debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en riesgos y avanzar en la categorización de riesgos de clientes y proveedores. Además de la facilidad de realizar consultas en las diferentes listas de restricción y que nos consolide la consulta en un solo informe.
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Encontramos una solución integral que permite estructurar, planificar y documentar todos los procesos vinculados al cumplimiento normativo. Esto ha permitido mayor organización, ahorro de tiempo y respuesta ágil ante auditorías internas y externas.
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Antes de suscribirnos al servicio de AML Advantage los procesos de consulta en las listas de cautela era muy dispendioso, pues había que hacer las búsquedas manualmente en cada fuente diferente, lo que consumía demasiado tiempo.
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Sí, recomendaría AML Advantage a otras organizaciones debido a su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Su enfoque en la automatización y la eficiencia, combinado con la atención personalizada de profesionales altamente capacitados, ayudan a optimizar significativamente los procesos internos, lo que resulta en una mayor efectividad en la gestión de riesgos y cumplimiento.
ISEADE-FEPADE
La automatización volvió más expédito el proceso de inscripción de prospectos de matrícula sin riesgos por la aplicación de la debida diligencia. Reputación garantizada por la aplicación y la asesoría continua con casos especiales. Auditorías internas y externas soportadas con evidencia documental.
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AML ADVANTAGE ha sido una plataforma muy completa, amigable y de alto impacto por su genuina funcionalidad, pero también cumpliendo con los apartados requeridos a nivel país. En nuestra experiencia se ha convertido en una herramienta que nos ha facilitado buena parte de la funcionalidad que antes estábamos haciendo de manera manual y eso contribuye a eficientar recursos y esfuerzos vaciados en estas actividades.